Gobierno lanza “Primera Guía de Investigación Financiera para Contrarrestar Lavado de Activos”
El Gobierno presentó este martes, en Casa Presidencial, la Guía de Investigación Financiera y Contable Desplegada para Rastrear el Dinero del Lavado de Activos, herramienta que servirá para los operadores de justicia a fin de frenar este delito a lo largo y ancho del país.
En su discurso, el ministro Coordinado del Gabinete de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, afirmó que los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, son propios del crimen organizado, ya que ningún país, nación u organización es inmune a ellos.
Citó que los crímenes del lavado de activos y del terrorismo son naturaleza transnacional, lo que constituye una amenaza global, al tiempo que aseveró que esos delitos se incorporan a la economía nacional, comercio, realizan inversiones y distorsionan el sistema financiero.
