FOSDEH advierte a CNBS de operaciones atípicas de testaferros por lavado
“Dentro de su marco normativo, la exigencia del sistema financiero donde se puede regular no solo los depósitos si no las transacciones atípicas que se tienen en diferentes montos y sobre todo en las personas políticamente expuestas, que son las personas que a veces funcionan como testaferro de los grupos delictivos”, expresó Ismael Zepeda economista FOSDEH.
En ese sentido apuntó que, “la Comisión Nacional de Banca y Seguros debe de ajustar mas las tuercas debido a la oleada del narcotráfico y delincuencia que está viviendo actualmente el país”.
Indicó que la Banca ,“no puede seguir con normas de hace 10 y 15 años, cuando actualmente tenemos una problemática intensa”.
